COMPLIANCE CHECK LISTS è un servizio professionale che consente l'accesso alle Liste PEP (Persone Esposte Politicamente) e PIL (Politici Italiani Locali), dedicato a tutti i soggetti che devono ottemperare alla procedura di Adeguata Verifica Antiriciclaggio per la propria clientela italiana ed internazionale.
Il servizio risponde alle specifiche esigenze degli Intermediari Finanziari e dei Professionisti, obbligati alla procedura di adeguata verifica della clientela, interessati a individuare e valutare il grado di rischio del cliente.
Il servizio consente l'accesso alle seguenti liste :
- Liste Persone Esposte Politicamente (nazionali ed internazionali)
- Liste dei Politici Italiani Locali e dei pubblici amministratori
- Promotori finanziari attivi e/o radiati o sospesi dalla Consob
- Siti Gioco Illegale
L'utilizzo congiunto con le Sanction List (Terroristi) completa la funzione di controllo per i nominativi dei clienti.
