COMPLIANCE CHECK LISTS : PEP e PIL


COMPLIANCE CHECK LISTS  è  un servizio professionale che consente l'accesso alle Liste PEP (Persone Esposte Politicamente) e PIL (Politici Italiani Locali),  dedicato a tutti i soggetti che devono ottemperare alla procedura di Adeguata Verifica Antiriciclaggio per la propria clientela italiana ed internazionale.

Il servizio risponde alle specifiche esigenze degli Intermediari Finanziari e dei Professionisti,  obbligati alla procedura di adeguata verifica della clientela,  interessati a individuare e valutare il grado di rischio del cliente.

Il servizio consente l'accesso alle seguenti liste :

  • Liste Persone Esposte Politicamente (nazionali ed internazionali)
  • Liste dei Politici Italiani Locali e dei pubblici amministratori
  • Promotori finanziari attivi e/o radiati o sospesi dalla Consob
  • Siti Gioco Illegale

L'utilizzo congiunto con le Sanction List (Terroristi) completa la funzione di controllo per i nominativi dei clienti.

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