AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Le nuove disposizioni emanate dal CNDCEC e la soluzione pensata per te

“The Risk Based Approach” è un metodo di Analisi e Valutazione del Rischio che si sviluppa in 5 fasi:
I soggetti obbligati adottano un metodo di analisi e valutazione del rischio oggettivo per il quale l’Organo di Vigilanza di riferimento, detta le linee guida.

Identificazione Rischio inerente

RISCHIO INERENTE SISTEMA

Riferimento a informazioni rivenienti da fonti esterni

RISCHIO INERENTE SOGGETTO

Customer Due Diligence

Compilazione questionario contenente dati e informazioni di valutazione

Analisi di vulnerabilità

Esame dell' assetto organizzativo e delle procedure adottate in riferimento ai seguenti ambiti normativi:

- proprietà e controllo

- adeguata verifica

- conservazione

- SOS

- Controlli interni e formazione

- limitazioni all' uso del contante

Determinazione rischio residuo

La combinazione dei giudizi di rischio inerente e di vulnerabilità, inseriti in apposita matrice, determinano il livello di rischio residuo del soggetto

Action Plan

Individuazione delle azioni correttive e definizione dei tempi di implementazione

Follow up

Verifica dello stato di attuazione delle iniziative assunte in precedenza ( per le atovalutazioni successive alla prima

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