AML 231/2007 – Per banche e finanziarie

AML-231è il software sviluppato da Edoss Consulenze per la gestione del Registro Unico Antiriciclaggio così come predisposto dal Dlgs 231/2007.

Il programma, nel pieno rispetto della normativa, consente una facile acquisizione di dati in modo automatico mediante interfacce software verso i gestionali già presenti in azienda.

Consente una semplificata gestione della tenuta del Registro per gli Intermediari Finanziari qualificati sulla base dell’art. 106/107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Il software AML-231 è applicabile anche in modalità outsourcing.

Gli Intermediari Finanziari

Il nostro prodotto programma AML-231 è utilizzabile da tutti gli Intermediari Finanziari soggetti alla tenuta del Registro Unico Informatico Antiriciclaggio.

Le principali funzioni : il nostro programma è strutturato per soddisfare i seguenti requisiti:

operativi (non ministeriali)

  • immissione manuale di dati
  • verifiche, stampe e variazioni di dati
  • database anagrafici (soggetti, rapporti, deleghe) complementari
  • interfacce di acquisizione dati in via automatica
  • sicurezza e salvataggi di dati
  • database di tipo relazionale

ministeriali

  • pieno rispetto degli standard logici
  • scritture riferite alle operazioni, ai rapporti continuativi e alle variazioni anagrafiche
  • gestione delle rettifiche secondo normativa
  • pieno rispetto delle strutture fisiche
  • pieno rispetto e manutenibilità delle codifiche iniziali e successive integrazioni
  • gestione secondo norma delle chiavi di identificazione
  • pieno rispetto dei criteri di ordinamento
  • definizione di criteri di ricerca sulla base di tutti i parametri
  • definizione dei metodi e criteri di aggregazione
  • pieno rispetto delle modalità di alimentazione
  • gestione ed analisi automatica delle operazioni frazionate
  • documentazione del sistema informatico operante
  • successive integrazioni e variazioni