Soluzione per la gestione del Registro Archivio Antiriciclaggio per Professionisti, Dottori Commercialisti,Esperti Contabili, Revisori Contabili, Studi Associati – anche in Outsource (WEB Service)

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Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ) contiene numerose novità per i professionisti del settore giuridico - contabile, sia sotto il profilo degli adempimenti sia sotto quello sanzionatorio. Tra le modifiche di maggiore rilievo figurano:

• la sostituzione dell’obbligo di identificazione con quello di “adeguata verifica” della clientela;
• la previsione sia di procedure semplificate sia di misure rafforzate per l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela;
• l’adozione di un sistema di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
• l’inclusione dei reati di terrorismo anche internazionale tra quelli che danno luogo all’obbligo di segnalazione;
• l’individuazione degli Ordini Professionali quali possibili destinatari della segnalazione delle operazioni sospette.

La nostra Società, specializzata sin dall’entrata in vigore della Legge 197/1991 in tema di antiriciclaggio, completa la propria offerta con una innovativa soluzione specifica per i Professionisti basata su tecnologia WEB.

La soluzione può essere adottata:

• come servizio WEB in Outsourcing (collegamento via Internet per il caricamento dei dati nel server, in porzione dedicata al Professionista)
• come fornitura del software in licenza d’uso, da installare sul/i proprio/i computer

Per entrambi le soluzioni, è fornito sia il supporto telefonico-telematico per l’utilizzo del software, sia il supporto alla normativa di riferimento.
La soluzione è completata con l’erogazione (opzionale) di attività di formazione, addestramento e revisione dell’organizzazione del Professionista al fine di verificare l’adeguatezza e l’aderenza dell’operato nei confronti della normativ
Si ricorda che la tardiva o mancata registrazione nell’Archivio (ancorché incompleta o non veritiera) è sanzionata con ammende da euro 2.600,00 fino ad euro 13.000,00. La sanzione è applicabile ad ogni mancata registrazione.
L’omessa istituzione dell’archivio informatico (o del registro della clientela) è sanzionata con ammende da 5.000,00 fino a 50.000,00 euro.

Siamo disponibili a fornire ogni informazione dettagliata sul servizio e sui relativi costi.

La nostra sede di Milano è raggiungibile ai seguenti riferimenti:
tel 02 27001612 fax 02 2570081 email: info@edoss.it.

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