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Certificato ISO 9001 n. QS2305
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| Education - Organizzazione - Soluzioni Software per la Finanza e le PMI |
MODELLO ORGANIZZATIVOBLACK231 ANALISI BLACK LIST
Il Decreto Legislativo 231/07 pone l'accento sull'identificazione dei clienti (adeguata verifica) introducendo l’obbligo di riscontrare se il cliente rientra nelle liste cd Terrorismo e PEP (Persone Esposte Politicamente).
In particolare, l’art.20 prevede che l’Intermediario Finanziario si in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Ne deriva che, uno dei controlli essenziali da applicare, consiste nel verificare che il soggetto NON sia incluso nelle Black List dell'Unione Europea Antiterrorismo.
In particolare, l’art.20 prevede che l’Intermediario Finanziario si in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all'articolo 7, che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Ne deriva che, uno dei controlli essenziali da applicare, consiste nel verificare che il soggetto NON sia incluso nelle Black List dell'Unione Europea Antiterrorismo.
I contenuti delle Liste
Le liste Antiterrorismo hanno fonte nei segg. Organismi:
- European Commission, External Relations (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions)
- U.S. Dept. Of Tresaury (SDN List)
- O.N.U. Security Council Committee (Al-Qaida and the Taliban and Associated Individuals and Entities)
Il software Black231 è disponibile per seguenti piattaforme:
- iSeries / AS400
- Windows 32/64 bit modalità Web-Based
Il software applicativo è sviluppato in linguaggio, rispettivamente, RPG ILE-400 e MS-C#
L' Integrazione di Black231 con i Sistemi Gestionali
Il Programma è integrabile con altri sistemi Gestionali in quanto, oltre a disporre della propria funzionalità colloquiale—interattiva, consente una consultazione via Socket tra programmi. Nel particolare, un programma "gestionale" può inviare una richiesta di interrogazione / ricerca al software Black231 comunicando il nominativo ed altri pochi dati qualificativi; al termine della ricerca il programma riceverà una informativa di appartenenza alla lista, e, nel caso di non totale aderenza, in quale percentuale probabilistica il soggetto rientra nella Black List; la lista è fornita in ordine decrescente di similitudine; pertanto i primi soggetti saranno coloro che maggiormente possono essere il soggetto ricercato.
Siamo disponibili a fornire ogni informazione dettagliata sul servizio e sui relativi costi. ( download brochure ).
La nostra sede di Milano è raggiungibile ai seguenti riferimenti:
tel 02 27001612 fax 02 2570081 email: info@edoss.it.
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