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Certificato ISO 9001 n. QS2305
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| Edoss Consulenze | ||
| Education - Organizzazione - Soluzioni Software per la Finanza e le PMI |
MODELLO ORGANIZZATIVOAML-231 Anti Money Laundering (Dlgs 231/07) : Applicazione Anti Riciclaggio
Il prodotto programma " AML-231 " è finalizzato alla gestione del Registro Unico Antiriciclaggio così come predisposto dal Dlgs 231/07 e dalle successive integrazioni e modifiche, ivi compreso quanto disposto in materia “Euro”.
Il programma, nel pieno rispetto della normativa, consente una facile acquisizione di dati in modo automatico mediante interfacce software verso i programmi di gestione del business finanziario
Il programma è altresì predisposto per una semplificata gestione della tenuta del Registro per gli Intermediari Finanziari qualificati sulla base dell’art. 106/107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia .
Il software " AML-231 " è applicabile anche in modalità “outsourcing”.
Il programma, nel pieno rispetto della normativa, consente una facile acquisizione di dati in modo automatico mediante interfacce software verso i programmi di gestione del business finanziario
Il programma è altresì predisposto per una semplificata gestione della tenuta del Registro per gli Intermediari Finanziari qualificati sulla base dell’art. 106/107 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia .
Il software " AML-231 " è applicabile anche in modalità “outsourcing”.
Il nostro prodotto programma " AML-231 " è utilizzabile da tutti gli Intermediari Finanziari soggetti alla tenuta del Registro Unico Informatico Antiriciclaggio.
Il nostro programma è strutturato per soddisfare i seguenti requisiti:
operativi (non ministeriali)
operativi (non ministeriali)
- immissione manuale di dati
- verifiche, stampe e variazioni di dati
- database anagrafici (soggetti, rapporti, deleghe) complementari
- interfacce di acquisizione dati in via automatica
- sicurezza e salvataggi di dati
- database di tipo relazionale
- pieno rispetto degli standard logici (par. 1.2 * )
- scritture riferite alle operazioni, ai rapporti continuativi e alle variazioni anagrafiche (parr. 1.3 e 1.4 *)
- gestione delle rettifiche secondo normativa (par. 1.5 *)
- pieno rispetto delle strutture fisiche (par. 1.6 *)
- pieno rispetto e mantenibilità delle codifiche iniziali (par. 1.7 *) e successive integrazioni
- gestione secondo norma delle chiavi di identificazione (par. 1.8 *)
- pieno rispetto dei criteri di ordinamento (par. 1.9 *)
- definizione di criteri di ricerca sulla base di tutti i parametri (par. 1.10 *)
- definizione dei metodi e criteri di aggregazione (par. 1.11 *)
- pieno rispetto delle modalità di alimentazione (par. 1.12 *)
- gestione ed analisi automatica delle operazioni frazionate (par. 1.13 *)
- documentazione del sistema informatico operante (par. 1.14 *)
- successive integrazioni e variazioni
- dell’allegato riguardante gli standard tecnici di cui al provvedimento Bankitalia
AML - 231 è operante su sistemi ISerier / 400
AML - 231 - gestione del Registro Unico Informatico - (i diritti di proprietà sul prodotto e sul presente documento sono riservati a Edoss Consulenze)
AML - 231 - gestione del Registro Unico Informatico - (i diritti di proprietà sul prodotto e sul presente documento sono riservati a Edoss Consulenze)
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La nostra sede di Milano è raggiungibile ai seguenti riferimenti:
tel 02 27001612 fax 02 2570081 email: info@edoss.it.
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