Software e applicativi per finanziarie e professionisti
Autovalutazione Rischio di Riciclaggio
“The Risk Based Approach” è un metodo di Analisi e Valutazione del Rischio per i soggetti obbligati dalle nuove disposizioni emanate dal CNDCEC
AML-231 Antiriciclaggio
AML-231 è il software per la gestione del Registro Unico Antiriciclaggio così come predisposto dal Dlgs 231/2007.
RUA-PRO: l' Adeguata Verifica digitale
RUA-PRO è la soluzione in cloud computing per la gestione delle funzioni Antiriciclaggio per l'Adeguata Verifica, il Fascicolo Cliente Telematico, ecc. ai fini del contrasto al riciclaggio di capitali, a carico di Professionisti Legali, Commercialisti, CED ed Esperti Contabili.
XM-PEC Indagini Finanziarie
Sistema di gestione delle Indagini Finanziarie e/o Bancarie, e relative risposte (ora anche disponibile come servizio in outsourcing).
SOS-231
Analisi e Monitoraggio delle Operazioni Sospette con criteri di valutazione dei dati finanziari (movimenti) e rapporti continuativi; adempimento in accorto con quanto previsto dal Decalogo Bankitalia e dall'art. 8 D.lgs. 109/2007.
GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) Soluzione per l'applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ( Regolamento UE 2016/679 – Pubblicato su G.U. Europea il 4 Maggio 2016 ); obbligatorio in carico alle Società che trattano dati personali; entrata in vigore il 25 maggio 2018
ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI
Comunicazioni telematiche all’Anagrafe Tributaria (Conti e Rapporti, Deleghe e Procure, Titolari Effettivi) di dati riferiti a Soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria (incluso operazioni Extra-Conto)
BLACK 231
Analisi Black List Terroristi. Il Dlgs 231/2007 (Antiriciclaggio) richiede che in sede di Adeguata Verifica sia effettuata una completa identificazione del Cliente e del Titolare Effettivo, introducendo l’obbligo del riscontro nelle liste Terrorismo (inclusi i siti on-line di gioco d'azzardo)
Compliance Check Lists: PEP e PIL
Adeguata Verifica: Consultazione delle liste PEP e PIL (Persone Esposte Politicamente e Politici Italiani Locali), inclusi i soggetti Mediatori Finanziari
PECGC
PECGC – Software per il canale dedicato per gli Accertamenti e i Rimborsi: dal 2012 i Grandi Contribuenti comunicano con l'Amministrazione Finanziaria attraverso strumenti telematici in formato XML.
FATCA e CRS (Dir. 2014/107/UE)
In data 01 gennaio 2016 è entrata in vigore la legge 18 giugno 2015, n. 95 con la quale l'Italia ha recepito la Direttiva 2014/107/UE recante disposizioni in materia scambio automatico di dati fiscali tra Stati, Il Reporting Standard Comune (CRS)...
Monitoraggio Fiscale Intermediari Finanziari
In data 16 luglio 2015, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento riguardante le modalità e i termini di comunicazione all’AE dei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento da parte degli intermediari finanziari...
Direct-Reporting Banca D'Italia: raccolta statistiche Bilancia Pagamenti verso l’Estero e Patrimoni
La Banca d’Italia ha avviato la riforma della raccolta delle informazioni per le statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale verso l’estero dall’Italia.
FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG)
Generazione e Gestione delle comunicazioni per il Fondo Unico Giustizia. Disponibile anche in Outsourcing come servizio esterno
CLT : Controllo on-line liste Antiriciclaggio
Consultazione on-line delle liste PEP e PIL (Persone Esposte Politicamente e Politici Italiani Locali), Terroristi, ecc.
INTERROGAZIONE PDND
Interrogazione PDND per le compagnie d’assicurazione (consultazione C019)
