Finalità

Il prodotto programma " AMA-231 " è finalizzato alla gestione del Registro Unico Antiriciclaggio così come predisposto dal Dlgs 231/07  e dalle successive integrazioni e modifiche, ivi compreso quanto disposto in materia “Euro”.

Il programma, nel pieno rispetto della normativa, consente una facile acquisizione di dati in modo automatico mediante interfacce software verso i programmi di gestione del business finanziario

Il programma è altresì predisposto per una semplificata gestione della tenuta del Registro per gli Intermediari Finanziari qualificati sulla base dell’art. 113 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (Attività di “Assunzione di Partecipazione”).

Il software " AMA-231 " è applicabile anche in modalità “outsourcing”.

Gli Intermediari Finanziari

Il nostro prodotto programma " AMA-231 " è utilizzabile da tutti gli Intermediari Finanziari soggetti alla tenuta del Registro Unico Informatico Antiriciclaggio.

Le principali funzioni

Il nostro programma è strutturato per soddisfare i seguenti requisiti:

•  operativi (non ministeriali):

•  immissione manuale di dati

•  verifiche, stampe e variazioni di dati

•  database anagrafici (soggetti, rapporti, deleghe) complementari

•  interfacce di acquisizione dati in via automatica

•  sicurezza e salvataggi di dati

•  database di tipo relazionale

•  totale affidabilità

•  ministeriali:

•  pieno rispetto degli standard logici (par. 1.2 *)

•  scritture riferite alle operazioni, ai rapporti continuativi e alle variazioni anagrafiche (parr. 1.3 e 1.4 *)

•  gestione delle rettifiche secondo normativa (par. 1.5 *)

•  pieno rispetto delle strutture fisiche (par. 1.6 *)

•  pieno rispetto e mantenibilità delle codifiche iniziali (par. 1.7 *) e successive integrazioni

•  gestione secondo norma delle chiavi di identificazione (par. 1.8 *)

•  pieno rispetto dei criteri di ordinamento (par. 1.9 *)

•  definizione di criteri di ricerca sulla base di tutti i parametri (par. 1.10 *)

•  definizione dei metodi e criteri di aggregazione (par. 1.11 *)

•  pieno rispetto delle modalità di alimentazione (par. 1.12 *)

•  gestione ed analisi automatica delle operazioni frazionate (par. 1.13 *)

•  documentazione del sistema informatico operante (par. 1.14 *)

•  successive integrazioni e variazioni

 * dell’allegato riguardante gli standard tecnici di cui al D.L. del 7 luglio 1992

La piattaforma informatica

Il nostro programma opera su piattaforma  IBM  AS/400  (marchi registrati).

(i diritti di proprietà sul prodotto e sul presente documento sono riservati a Edoss Consulenze)